Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 24 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddialarıyla 24 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.
Soruşturma Raporları İncelendi
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Mart tarihli dış denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen 2 Mayıs ve 11 Mayıs tarihli raporların yanı sıra 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirildiği kaydedildi.
Bu raporlar sonucunda, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin Merkez Bankası'ndan aldığı izinle fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunmaya başladığı ifade edildi. Ancak, üye iş yerlerinin unvanlarının yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı ödemeler için kullanılan IBAN ile örtüştüğü tespit edildi.
“Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan hesapların, oyunculardan fon tahsilatında ve toplanan fonların aktarımında kullanıldığına dair kuvvetli mali emareler bulundu.”
Büyük İşlem Hacmi Belirlendi
Açıklamada, şirketin sağladığı sanal POS ve linkle ödeme yöntemleri aracılığıyla yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği ve bu süreçte 2024-2025 yıllarında toplamda 3,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı kaydedildi.
Soruşturmaya konu olan ödeme kuruluşunun yanı sıra yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinde çalışan veya yetkili olan toplam 27 kişiye yönelik de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
TMSF Kayyumu Atandı
Operasyon neticesinde 24 kişi yakalanırken, üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu süreçte anılan suçların şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlendiği tespit edildiğinden dolayı Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
“Soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam 245 banka ve kripto hesabının bloke edildiği açıklandı.”
Ayrıca operasyonda el konulan malvarlıkları arasında 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul bulunuyor. Toplamda el konulan mal varlıklarının piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
